[ 導讀 ] 科技開始步入大數據時代，數據已成為一塊巨大的無形資產。可對于某些心懷不軌的人來說，大數據也變成了實施騙局的重要工具。

非法購買產品客戶信息，有的放矢實施詐騙 “大數據”淪為詐騙工具
　　
　　科技開始步入大數據時代，數據已成為一塊巨大的無形資產。可對于某些心懷不軌的人來說，大數據也變成了實施騙局的重要工具。日前，上海公安機關就破獲了一起通過非法獲取個人信息實施電信詐騙的案件，由陳關、陳剛、厲林等為首組成的數十人電信詐騙團伙，從他人手中購買到某保健品客戶名單后，以招募產品代言人或協助辦理產品退貨的名義，對被害人實施詐騙，總計涉案金額達270余萬元。
　　
　　此案經檢察機關提起公訴，一審法院分別判處詐騙團伙主要成員陳關、陳剛等人有期徒刑3年至15年6個月，并處罰金1.5萬元至76萬元。因不服一審判決，陳關等5人提起上訴，經上海市人民檢察院第二分院審查后，認為一審判決認定事實清楚、證據確實充分，建議二審法院駁回上訴、維持原判。日前，二審法院采納了檢察機關的意見。
　　
　　保健品客戶名單催生詐騙念頭
　　
　　28歲的陳關來自福建，幾年前與妻子厲林一同來上海發展。2008年底，陳關在滬注冊成立上海強盛信息咨詢有限公司，并在某大廈內租用了辦公場地。公司成立后，陳關先后擔任人事經理和總經理，其父陳剛任董事長，妻子厲林則任部門經理，并招聘錄用了若干名員工。最初，陳關將公司主營業務定位在電視直銷上，可運營一段時間后，公司業績并不理想。急于扭轉頹勢的陳關夫婦開始另覓其他業務，有一次厲林在聽取員工匯報時，發現有客戶反映在購買保健品被電信詐騙。她突然想到，公司可以利用電信詐騙的方式提高業績。她的想法得到丈夫陳關的支持。
　　
　　在陳關看來，保健品客戶個人信息都是真實有效的，且這些客戶對該品牌保健品已有一定了解，若對這群人實施詐騙，成功率將較一般隨機撥打電話高很多。商量妥當后，陳關在某網站購買到了某外資品牌保健品“不老碧綠膠囊”的客戶姓名、聯系方式等信息。隨后，他又購買了多張以他人名義辦理的銀行卡。在父親的協助下，陳關為業務員設計了撥打詐騙電話時所需要的“話術”，并根據詐騙需要對員工進行了具體分工。為確保詐騙順利實施，厲林還制定了詳細的培訓計劃和嚴格的公司內部管理制度等。
　　
　　對保健品滿意或不滿意都能騙
　　
　　按照之前設計的“話術”，員工季某按買來的客戶信息資料逐一撥打電話。撥通電話后，季某以自己是“不老碧綠膠囊”公司客服代表的名義，提出要進行電話回訪，了解服用產品后的效果。
　　
　　在檢察機關提審季某時，她講述了其對被害人黃女士進行電話[FS:PAGE]詐騙的經過：“我按照名單撥打了電話后，問其對保健品效果如何評價，她說感覺還不錯。”季某交代說，在之前培訓時，陳關專門交代一旦有人回答對產品效果滿意，就可以采用招募產品代言人的方法“下套”，借機向其要錢。“于是，我便向對方提出公司正在招募保健品形象代言人，并詢問其是否有興趣參加。同時，我還向對方表示，一旦簽訂合同后，將以其形象在國內外進行推廣，而且給予的報酬也相當豐厚。”
　　
　　“因為有豐厚的報酬，很多人聽到后都表示愿意報名參加。對愿意報名的人，我們會向其介紹報名后的一些注意事項。”季某交代說，真正的騙局正是從這些注意事項開始，“在注意事項中，我會先說一下推廣活動要在國內外多地、多場合舉行，要求對方安排好個人事務，配合我們工作，以取得對方的信任。接下來，我會提出因為要去國外做推廣，需要預支部分保證金、保險金以及服裝費等，這些費用到最后結算代言費時會一并返還。”在季某的一番忽悠下，黃女士陸陸續續向其提供的賬戶匯入近15萬元。錢匯出后，代言活動卻始終沒有音信，當黃女士再次致電季某時電話已打不通，她這時才知受騙。
　　
　　對產品滿意的客戶能用招募代言人的方式騙到錢，對產品不滿意的客戶同樣有辦法詐騙。在陳關設計的另外一套詐騙方案中，一旦客戶在電話中表示對產品效果不滿意，業務員會表示可幫客戶辦理產品退貨或給付3倍賠款，但相關費用需從國外總公司匯出，客戶必須預先支付貨幣轉換手續費。此外，陳關還要求業務員冒充“上海電視購物市場回訪部”、“3·15消費者保護協會”等部門工作人員，以代客戶追回被騙款項為由獲得被害人信任，然后再以交納保證金、律師費、訴訟費等借口要求被害人繼續向其指定的個人賬戶匯款。據統計，陳關等人利用上述手法先后騙得47名被害人錢款250余萬元。
　　
　　獲取股民信息后非法薦股獲利
　　
　　看到錢來得如此容易，陳關等人琢磨著在“事業”上能更進一步。在經營強盛公司過程中，陳關認識了有過證券從業經歷的常志、王輝兩人。陳關覺得，別人可以通過薦股賺錢，自己也可以。為此，他專門找人購買了在證券公司開戶的股民信息。與之前一樣，他還是指導業務員隨機撥打電話，編造公司名稱、理財資質及資金實力向客戶推薦股票，說服對方購買股票分析軟件或支付薦股服務費。
　　
　　根據陳關的設計，業務員先以某證券公司業務代表的名義撥打電話，向對方介紹所在公司實力有多么雄厚，隨后表示可向對方推薦股票，對方可嘗試投資，有盈利后再談合[FS:PAGE]作事宜。由于陳關雇傭了多名證券分析師，其推薦的股票大多有所上漲。隨后，業務員再次向之前的客戶致電，提出與對方進行合作，并介紹其收費方式等事宜。通過這一手段，陳關等人先后向多人薦股收費，非法獲利25萬余元。

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